央视新闻报道,浙江温岭警方经过3个月侦查,摧毁了以指导投资为名进行诈骗的特大网络诈骗团伙,该团伙涉案资金约2.2亿元。今年2月20日,浙江温岭警方接到瞿先生报案称,被人以提供金融交易指导为由,被骗走了158万元。据警方介绍,被害人是长期从事炒股业务,他无意中从网站上看到一个广告,意思说可以指导他从事金融方面的投资。

[新闻直播间] 浙江温岭:特大网络诈骗案告破(via:Cntv.cn)
开户之后,投入少量资金进行试水,发现能赚到钱,他就在嫌疑人的诱导下,在四天时间内,投入了158万,再按照对方所谓的金融老师指导,在一个晚上买入原油期货的产品,结果第二天发现全部亏光了,剩下了还不到两千美金。

为尽快破案,温岭警方抽调精干警力成立专案组展开侦查。专案组民警多次奔赴深圳、嘉兴、宁波等地调查取证。由于诈骗团伙具有较强的反侦察能力,给案件侦破带来不少困难。
专案组民警通过对1000多个QQ账号中,发现了一个账户名为赵某的可疑账号。经查,犯罪嫌疑人赵某是贵阳一家金融投资公司的股东。经过大量走访、调查,专案组民警最终锁定了在贵州贵阳的犯罪嫌疑人赵某。5月15日,温岭警方抽调68名警力奔赴贵阳展开抓捕。
公安机关在审讯中发现,该犯罪团伙采用公司化运作模式,组织严密、分工明确,以高额资金回报为诱饵,诱导受害人参与虚假原油、黄金等期货交易,进行诈骗。所谓的原油、黄金交易平台其实是该团伙制作、控制的虚假平台,最开始时,诈骗团伙会让受害人尝一点甜头,通过后台设置让受害人看到虚假账户上有盈利,当受害人投入大量资金后,诈骗团伙再通过后台设置让受害人账户严重亏损,从而实现诈骗目的。
目前初步查明,本案受害人600余人,涉及全国多个省市,涉案金额约2.2亿元,案件正在进一步审查中。

TechWeb曾在《潜伏微交易投资QQ群:75%收益率背后是金融诈骗旧故事》中报道,一些号称黄金、期货交易的所谓“微交易”平台采取的手法与本案中犯罪嫌疑人手法十分类似。
平台所谓的“交易导师”一方面让投资者在交易当中赔钱,另一方面是诱使投资者频繁交易,让平台来赚取交易手续费,同时自己也可以提成。
在这种情况之下,最终投资者投得越多,赔得也越多。更为可怕的是,由于投资者都是通过会员公司提供的行情软件下单,投资者的一举一动都在“交易导师”的视线中。
为了留住客户,这些导师会让客户先有小额的盈利,诱使投资者投入更多资金,哪怕出现不断亏损的情况,也会诱使客户加仓回本,直至投资者损失殆尽。